公告日期：2025-07-23

水羊集团股份有限公司

媒体采访和投资者调研接待管理制度

第一章 总则

第一条 为维护水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合
法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象，结合公司实际情况，制定此制度。

第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或
已经产生较大影响的信息，包括下列信息：

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规定的其他应披露事项的相关信息。

第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露
主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于：

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

（三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；

（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

（五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。

第五条 本制度适用于水羊集团股份有限公司及各子公司。

第二章 特定对象来访接待工作的基本原则

第六条 公司对外接待工作须遵循以下原则：

（一）保密原则：媒体采访接待人员不得擅自向对方披露、泄露或透露非公开重大信息。

（二）公开、公平、公正原则：在接待媒体采访过程中，应遵循公开、公平、公正原则，不得实行差别对待政策，口径必须一致，不得有选择性的、私下的向特定对象进行披露或泄露非公开重大信息。

（三）合规原则：媒体采访接待工作应符合相关法律、法规及公司相关规章制度要求，严格遵守上市公司信息披露原则和保密规定。

（四）友好沟通互动原则：应友好对待媒体的采访要求，尊重媒体工作者的新闻自由，接待人员应认真听取媒体等的意见及建议，及时转告相关负责人，实现双向沟通，建立良好的互动沟通关系。

（五）高效低耗原则：公司接待要提高工作效率，降低接待成本，接待人员需着装得体、用语规范。

第三章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分

第七条 董事会秘书负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的组
织及协调工作。证券事务部负责接待事务的具体工作，协助董事会秘书做好接待工作。公司公共事务部协助接待媒体采访等人员。

第八条 证券事务部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲由
董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。

第九条 根据实际需要，公司其他部门、有关人员应当配合董事会秘书及证
券事务部实施接待管理工作，主动提供必要的专业资料或出具相应的专业意见。
第十条 证券事务部、公共事务部之外的公司其它部门、其他人员，在接到
媒体以来电、来函、来访等形式发出的采访需求时，应及时交由证券事务部或公
共事务部进行处理。

第十一条 公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损
害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法追究法律责任。

第十二条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披
露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的应当承担相应责任。

第四章 特定对象来访接待活动

第十三条 公司应根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好
特定对象来访接待工作。

第十四条 公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者，为中小投资
者公平获取公司信息创造良好途径。

第十五条 公司应合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经
营情况，同时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

第十六条 公司有必要在……
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