公告日期：2025-07-23

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第二次
临时会议于 2025 年 7 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主
持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于
2025 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计

划”）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至
2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权
95,108 份，导致公司股本增加 95,108 股，公司注册资本增加 95,108 元。

水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，自 2024 年
4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 225,804 张“水羊转债”（票面金额人民
币 22,580,400 元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488 股，公司注册资本增加 1,667,488 元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

2.1 提名戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 提名张虎儿先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 提名黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。本议案的生效实施以议案一经股东大会审议通过为前提。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过……
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