公告日期：2025-08-28

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-101

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年
第二次临时股东大会定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在公司召开，现将本次会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26
日作出决议，会议提议召开 2025 年第二次临时股东大会。

（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月
17 日上午 9∶15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

（七）会议出席对象

1.截至股权登记日 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路
32 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

1.00 要的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办

2.00 法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股

3.00 票激励计划有关事宜的议案》 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

4.00 的议案》 √

《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 √作为投票对象的
5.00

子议案数（9）

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.02 ……
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