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发表于 2025-08-27 21:42:10 股吧网页版
明阳电路:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2025-096

债券代码:123087 债券简称:明电转债

债券代码:123203 债券简称:明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会
议由公司董事长张佩珂先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU(林健武)先生、李娟娟女士以通讯方式出席)。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过;具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过;具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律、法规拟定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过;具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事胡诗益先生、窦旭才
先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象,回避表决。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律、法规制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过;具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事胡诗益先生、窦旭才
先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象,回避表决。

本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
1、授权董事会确定激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本……
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