公告日期：2025-08-27

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-085
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（七）现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。

（八）会议出席对象

1、截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改公司章程的议案 √

2.00 关于修订股东会议事规则的议案 √

3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

4.00 关于修订独立董事工作细则的议案 √

5.00 关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议 √

案

6.00 关于修订关联交易管理制度的议案 √

7.00 关于修订对外担保管理制度的议案 √

8.00 关于修订对外投资管理制度的议案 √

9.00 关于修订利润分配管理制度的议案 √

10.00 关于修订募集资金管理制度的议案 √

11.00 关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联 √

方占用公司资金管理制度的议案

（二）议案披露情况

议案1.00-11.00已经公司于2025年8月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。