公告日期：2025-08-13

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-078
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日
召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于
2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟 采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，对 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据
科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《广
东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（二次修订稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《关于公 司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承 诺（二次修订稿）的公告》等文件。

文件主要调整内容如下：

文件名称 章节内容 调整情况

广东奥飞数据科技 更新本次向特定对象发行已履行
股份有限公司 2025 特别提示 决策程序；对募投项目进行调
年度向特定对象发 整。

行 A 股股票预案 第一节本次向特定对象发行股票方案

（二次修订稿） 概要/四、本次向特定对象发行股票方 对募投项目进行调整。

案概要

第一节本次向特定对象发行股票方案

概要/八、本次发行方案已经取得有关 更新本次向特定对象发行已履行
主管部门批准的情况以及尚需呈报批 决策程序。

准的程序

第二节董事会关于本次发行募集资金

运用的可行性分析/一、本次发行募集 对募投项目进行调整。

资金使用投资计划

第二节董事会关于本次发行募集资金 对募投项目进行调整，相应修订
运用的可行性分析/二、董事会关于本 募投项目具体投资情况；更新募
次募集资金投资项目的必要性和可行 投项目备案变更手续完成情况。
性分析

第三节董事会关于本次发行对公司影 更新本次向特定对象发行已履行
响的讨论与分析/六、本次发行的相关 决策程序。

风险

第四节 公司利润分配政策和现金分红 更新报告期内的利润分配及现金
情况的说明/二、最近三年现金分红及 分红情况。

未分配利润使用情况

第五节与本次发行相关的董事会声明……
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