公告日期：2025-06-23

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-061
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长冯康先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 806 人，代表公司有表决权股份
302,593,792 股，占公司有表决权股份总数 30.7156％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份247,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.0252％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 804 人，代表公司有表决权股份 302,345,824 股，占公司有表决权股份总数的 30.6904％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 802 人，代表公司有表决权股份 30,420,317 股，占公司有表决权股份总数的 3.0879％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 802 人，代表公司有表决权股份 30,420,317 股，占公司有表决权股份总数的 3.0879％。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

总表决情况：

同意 301,835,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7492％；
反对 654,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2164％；弃权103,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意 29,661,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5057％；反对 654,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1526％；弃权 103,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3417％。

（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

总表决情况：

同意 301,791,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7349％；
反对 702,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2321％；弃权
99,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330％。

中小股东总表决情况：

同意 29,618,283 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3635％；反对 702,284 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3086％；弃权 99,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股……
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