公告日期：2025-08-29

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-046
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订。《公司章程》具体的修订内容详见附件（“股东大会”统一修改为“股东会”、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。修订后的《公
司章程》（2025 年 8 月）《股东会议事规则》（2025 年 8 月）及《董
事会议事规则》（2025 年 8 月）全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士向市场监督管 理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自股东大会 审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

二、关于修订及制定部分公司治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订及制定 了部分治理制度，具体情况详见下表：

序号 制度名称 类型 是否需要提交公司
股东大会审议

1 董事会审计委员会实施细则 修订 否

2 董事会提名委员会实施细则 修订 否

3 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

4 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 修订 否

5 独立董事工作细则 修订 是

6 独立董事专门会议工作细则 修订 否

7 募集资金管理制度 修订 是

8 关联交易管理制度 修订 是

9 对外担保管理制度 修订 是

10 对外投资管理制度 修订 是

11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

12 会计师事务所选聘制度 修订 是

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 信息披露事务管理制度 修订 否

15 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 修订 否

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。