公告日期：2025-08-29

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-047
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
各位股东：

兹定于2025 年 9 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 10 日

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）

2.公司董事、监事及高级管理人员

3.公司聘请的见证律师及相关人员

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √

4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案1.00、2.00、4.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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