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发表于 2025-08-14 15:58:08 股吧网页版
光弘科技:国泰海通证券股份有限公司关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14

国泰海通证券股份有限公司

关于

惠州光弘科技股份有限公司

向特定对象发行股票



上市保荐书

保荐人(主承销商)

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年八月

声 明

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”“国泰海通证券”“保荐人”)接受惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“光弘科技”“公司”“发行人”)的委托,担任光弘科技本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐人,杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次向特定对象发行股票的发行上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

(本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义)。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务介绍...... 4

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人的相关风险...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、发行股票的种类和面值...... 12

二、发行方式及发行时间...... 12

三、发行对象及认购方式...... 12

四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 12

五、发行数量...... 13

六、募集资金用途及数额...... 13

七、限售期...... 14

八、本次发行前滚存利润的安排...... 14

九、上市地点...... 14

十、决议有效期...... 14
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 15

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 15

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 15

三、项目组人员联系方式...... 16
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 17
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17
三、保荐人的保荐代表人及其配偶,董事、高级管理人员不存在持有发行人

或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股东、

实际控制人及重要关联方任职的情况...... 17
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人

的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 18

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 18
第五节 保荐人承诺事项 ...... 19
第六节 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 21

一、已履行的审批程序...... 21

二、尚需履行的审批程序...... 21
第七节 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 22

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的相关条件...... 22

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 22
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 27
第九节 保荐人关于本项目的推荐结论...... 29

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 惠州光弘科技股份有限公司

曾用名 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司、惠州市大亚湾光弘科技电子
有限公司

英……
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