公告日期：2025-07-16

惠州光弘科技股份有限公司 董事会秘书工作细则

惠州光弘科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一条 为保证信息披露的规范性，增强惠州光弘科技股份有限公司（以下
简称“公司”）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《惠州光弘科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

第二条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，
对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘
书领导并对其负责。

第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权益。

第五条 董事会秘书的应当具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

（二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专业知识；

（三）从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上；

（四）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；

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（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责准备和提交主管部门要求的各类文件，组织完成主管部门布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；

（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、联系股东、向股东提供公司公开披露的资料；按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东的咨询；

（五）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

（六）负责公司股权事务的管理工作；

（七）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告公司董事会；

（八）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

（九）帮助公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及国家有关规范性文件的规定；

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（十）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及国家有关规范性文件规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事；

（十一）为公司重大决策提供咨询和建议；

（十二）主管部门要求履行的其他职责。

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届
任期 3 年，可以连续聘任。

第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由，解聘董事会秘书或
董事会秘书辞职时，公司董事会应当说明原因。

第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起
1 个月内解聘董事会秘书：

（一） 出现违反本细则第六条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

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