公告日期：2025-07-16

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-038
惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、吴肯浩、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。公
司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。

经提名委员会审核，公司董事会拟提名唐建兴先生、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过《提名唐建兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《提名唐浩文先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《提名萧妙文先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《提名邹宗信先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《提名张鲁刚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之
日起计算，为期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经公司董事会第三届提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
二、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经提名委员会审核，公司董事会拟提名王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为 2025 年第二次临时股东通过之日起计算，为期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过《提名王文利先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《提名汤新联女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《提名郑馥丽女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和……
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