公告日期：2025-07-16

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-044

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第
十九次会议于 2025 年 7 月 15 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时
股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四），下午 14 时 00 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 7 月 31 日 15:00 期
间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 24 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案》 （5 人）

1.01 选举唐建兴先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举唐浩文先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举萧妙文先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举邹宗信先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案》 （3 人）

2.01 选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举汤新联女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事 ……
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