公告日期：2025-07-16

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-042

惠州光弘科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开

的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，
公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》相应废止，公司拟对《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体
内容公告如下：

一、修订《公司章程》对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
1 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
创业板上市公司规范运作》和其他有关规作》和其他有关规定，制订本章程。

定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

2 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股范公司的组织与……
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