公告日期：2025-07-16

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-040
惠州光弘科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举
暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名唐建兴先生、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件）。

同意提名王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且
不存在任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人中郑馥丽女士为会计专业人士。截至公告日，王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此王文利先生、汤新联女士任期为公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 17 日止，其余董事任期自公司
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他相关说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1、唐建兴先生，1957 年出生，香港特别行政区永久性居民，中学学历。
1975 年 3 月至 1982 年 8 月就职于上海市商业一局，任业务员；1983 年 3

月至 1997 年 12 月就职于香港三洋电机有限公司，任高级经理；1998 年 1

月至 2001 年 2 月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司副总经理，2001 年

3 月至 2002 年 8 月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司总经理，2002 年 9

月至 2016 年 2 月任惠州光弘科技股份有限公司董事长、总经理；现任公司
董事长、总经理，并兼任光弘科技电子（香港）有限公司、光弘集团有限
公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司、宏天创富有限公司、大亚
湾发展有限公司、光弘电子（投资）有限公司、光弘电子（惠州）有限公
司的董事。

唐建兴曾任 IPC 中国 EMS 理事会创会主席，现兼任广东省侨商投资企

业协会……
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