公告日期：2025-09-04

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-064
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于设研转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后交易日：2025 年 9 月 8 日

2025 年 9 月 8 日为“设研转债”最后一个交易日；当日“设研转债”简称
为“Z 研转债”；2025 年 9 月 8 日收市后“设研转债”将停止交易。

2、最后转股日：2025 年 9 月 11 日

2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日收市前，持有“设研转债”的投资者
仍可进行转股，2025 年 9 月 11 日收市后，未实施转股的“设研转债”将停止转
股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临大额投资损失。

3、截至 2025 年 9 月 4 日收市后，距离“设研转债”停止交易日（2025 年 9
月 9 日）仅剩下 2 个交易日，距离“设研转债”停止转股日（2025 年 9 月 12 日）
仅剩下 5 个交易日。

特别提示：

1、“设研转债”（债券代码：123130）赎回价格：101.25 元/张（债券面值
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 21 日。

3、停止交易日：2025 年 9 月 9 日

4、赎回登记日：2025 年 9 月 11 日

5、赎回日：2025 年 9 月 12 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 12 日

7、资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 17 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 19 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的“设研转债”
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“设研转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险

风险提示：根据安排，截至2025年9月11日收市后仍未转股的“设研转债”，公司将按照 101.25 元/张的价格强制赎回，因目前“设研转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“设研转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），触发了《设研院向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降低公司财务费用，经审慎考虑，公司董事会同意行使“设研转债”提前赎回权，并授权公司董事会办公室负责后续“设研转债”赎回的全部相关事宜。现将“设研转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、“设研转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。