公告日期：2025-08-29

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-055
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年8月15日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关
于召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真
实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及经营成果。
公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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