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发表于 2025-08-21 18:50:07 股吧网页版
设研院:第四届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2025-047
债券代码:123130 债券简称:设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“设研院”或“公司”)于2025年8月13日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关
于召开第四届董事会第六次会议的通知,并于 2025 年 8 月 21 日 15:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持,应出席本次会议的董事为 9 人,实际出席会议的
董事为 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》

自 2025 年 7 月 30 日至 8 月 21 日,公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低
于“设研转债”当期转股价格(8.05 元/股)的 130%(即 10.47 元/股),触发《设研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。为降低公司财务费用,经过综合考虑,公司董事会决定行使“设研转债”的提前赎回权利。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了明确无异议的核查意见。河南陆达律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎回设研转债的公告》等公告。

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日

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