公告日期：2025-08-13

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-046
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 7 月 30 日至 8 月 13 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“设研院”）股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“设研转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），后续可能会触发有条件赎回条款。

根据《设研院向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“设研转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“设研转债”。公司将在触发“设研转债”有条件赎回条款的当日召开董事会审议是否赎回“设研转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意“设研转债”投资风险。

一、“设研转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 37,600 万元可转换公
司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券
代码“123130”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，
公司发行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股期限为
2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24 元/股，最新转股价格为 8.05 元/
股，历次调整情况如下：

1、公司于 2022 年 2 月 14 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销
1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。

2、公司于 2022 年 2 月 28 日办理完成了 1 名股权激励对象限制性股票
24,000股 的回购注销事宜，公司总股本由274,087,336股减少为274,063,336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，
经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司于 2022 年 5 月 25 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807 股
的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由 11.22 元/股调整
为 11.34 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

4、2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021
年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。