公告日期：2025-07-14

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-038
深圳科创新源新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》和相关制度进行系统性的梳理与修改。

二、《公司章程》及相关制度修订情况

（一）本次《公司章程》修订的核心内容包括：调整公司治理结构；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，删除“监事会”章节及相关“监事”表述。

本次修订涉及《公司章程》全篇，条目众多。为突出修订重点，公司仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整（比如将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”等），以及因部分章节、条款的新增和删除而发生序号调整、援引条款序号调整、标点符号及格式的调整等将不再逐一比对列示。

本次《公司章程》相关条款及具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护深圳科创新源新材料股份 第一条 为维护深圳科创新源新材料股份
有限公司（下称“公司”）、股东和债权人 有限公司（下称“公司”或“本公司”）、
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
1 《中华人民共和国公司法》(下称《公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定依法成立的股份有限公司。公司于 2008 规定依法成立的股份有限公司。公司系由深
年 1 月 10 日发起成立，在深圳市市场监督 圳科创新源工业材料有限公司按原账面净
2 管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 资产值折股整体变更设立的股份有限公司，
公 司 现 持 有 统 一 信 用 社 会 代 码 为 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营
914403006700230760《营业执照》。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914403006700230760。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
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