公告日期：2025-07-31

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-059
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于增加临时提案暨 2025 年第一次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
三次会议决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年第一次临
时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2025 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于拟注册和发行中期票据的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》2 项议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。
为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到实际控制人项乐宏先
生（直接持有公司 15,048,295 股股份，占总股份 4.41%）提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东会提案的函》，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2025 年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将补充后的2025 年第一次临时股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十三次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日

9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡于 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表

决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注：该列打钩
……
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