公告日期：2025-06-26

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-046
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由
职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。

公司董事会提名项乐宏先生、项馨女士、朱伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女士为第六届董事会独立董事候选人（上述董事简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，3名独立董事均通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书。公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一
届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会独立董事王溪红女士、刘满达先生、贺雪飞女士任期届满，将于公司第六届董事会生效后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王溪红女士、刘满达先生、贺雪飞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王溪红女士、刘满达先生、贺雪飞女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件：

非独立董事候选人简历

项乐宏先生：1971 年出生，中国国籍，拥有美国 PR。宁波师范学院（现宁
波大学）、电子科技大学双学士学位；北京大学光华管理学院、长江商学院双硕士学位；香港城市大学工商管理博士（简称“DBA”）两年求学经历；宁波市十六届政协委员；高级经济师职称；荣获“宁波市杰出人才”荣誉称号、宁波市五一劳动奖章、宁波市劳动模范。1995 年至 1998 年，就职于中国电子进出口宁波公司，任国际合作部副经理；1998 年至今，任丽晶电子执行董事；2002 年至 2010年，任丽晶时代董事长、总经理；2002 年 1 月至今，任麗晶國際董事；2009 年
6 月至 2017 年 9 月，任乐歌进出口执行董事；2010 年 5 月至今，任本公司董事
长；2016 年 11 月至今，兼任本公司总经理。

截至本公告日，项乐宏先生、配偶姜艺女士通过丽晶电子集团控制公司19.77%的股份，本人通过麗晶國際控制公司 14.59%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 5.43%的股份，本人个人直接持有公司 4.41%的股份，姜艺个人直接持有公司 2.72%的股份。项乐宏、姜艺通过麗晶國際、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 46.92%的股份，系公司的共同实际控制人。项乐宏先生与项馨女士为父女关系，除此之外，项乐宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.……
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