公告日期：2025-06-26

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-044
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
一次会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号
4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的变更登记、备案等相关手续。授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制订部分治理制度，逐项表决情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

详见修订后的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

详见修订后的《关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

详见修订后的《累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详见修订后的《信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
详见修订后的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12 审议通过了《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》
详见修订后的《董事会薪酬委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
详见修订后的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14 审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。