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发表于 2025-08-27 19:53:05 股吧网页版
宏达电子:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2025-025
株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于
2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知,并于 2025 年 8 月 27 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会
议董事应到 7 人,实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

本议案提交公司董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3、审议通过《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》

基于公司治理结构的调整情况,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定,对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《株
洲宏达电子股份有限公司章程(2025 年 8 月)》《章程修订对照表(2025 年 8
月)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、逐项审议通过《关于制定、修订株洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新发布的《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订,并进行了逐项审议。具体如下:

4.1《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.2《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.3《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.4《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.5《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.6《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.7《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.8《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.9《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.10《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.11《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.12《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.14《关于修订<对外投资管……
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