公告日期：2025-08-26

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-068
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00。

2、网络投票日期和时间：2025年8月25日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00。

3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨民民先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 208,498,519 股(公司股权登记日总股本为 209,334,609 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 836,090 股)。
（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 303 人，代表股份 46,524,197 股，占公司有表
决权股份总数的 22.3139％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,913,100 股，占公司有表决
权股份总数的 21.5412％。

通过网络投票的股东 299 人，代表股份 1,611,097 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7727％。

（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 301 人，代表股份 1,702,397 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8165％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 91,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0438％。

通过网络投票的中小股东 299 人，代表股份 1,611,097 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7727％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：

同意 46,338,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6001％；
反对 153,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3293％；弃权32,868 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。

同意 1,516,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0701％；反对 153,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9993％；弃权 32,868 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9307％。

表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：

2.01、审议通过了《修订<董事会议事规则>》

总表决情况：

同意 45,565,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9388％；
反对 933,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0063％；弃权25,568 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效……
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