公告日期：2025-08-15

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-057
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于提前赎回药石转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“药石转债”赎回价格：100.62 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 14 日

3、停止交易日：2025 年 9 月 15 日

4、赎回登记日：2025 年 9 月 17 日

5、停止转股日：2025 年 9 月 18 日

6、赎回日：2025 年 9 月 18 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 23 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 25 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“药石转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“药石转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 17 日收市后仍未转股的“药
石转债”，将按照 100.62 元/张的价格强制赎回，因目前“药石转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“药石转债”持有人注意在限期内转股，
如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日期间，南京药石科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于药石转债当期转股价格的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“药石转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“药石转债”赎回的全部相关事宜。现将“药石转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为
每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98 元/股。

2、2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议
案》：同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股限制性股
票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总数由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购注销限制性股票数量较……
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