公告日期：2025-08-08

南京药石科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事和董事会......22

第一节 董事......22

第二节 独立董事......25

第三节 董事会......27

第四节 董事会专门委员会 ......31
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第八章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39
第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......41
第十章 修改章程......42
第十一章 附则......43

南京药石科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913201917937313394。

第四条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,833.3334 万股，于 2017年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文名称：南京药石科技股份有限公司

英文名称：PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc.

第六条 公司住所：南京市江北新区华盛路 81 号，邮政编码：210032。

第七条 公司注册资本为人民币 19,973.0378 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章……
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