公告日期：2025-08-08

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-053
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日 14：00 召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:00（星期一）；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 8 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025 年 8 月
25 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式
行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

2025 年 8 月 18 日（星期一）

（七）出席对象

1、2025 年 8 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

（八）会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有
限公司 A 栋会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司 √

章程》暨授权办理工商变更登记的议案

√作为投票对
2.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案 象的子议案
数：（9）

2.01 修订《董事会议事规则》 √

2.02 修订《独立董事工作制度》 ……
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