公告日期：2025-08-08

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-047

债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月7日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2025年7月28日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京药石科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。

经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
由于公司发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 26 日开始进入转股期，自
2022 年 10 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日期间，可转换公司债券转股数为 72,282
股。因此上述事项导致公司总股本由 199,658,096 股增加至 199,730,378 股，公司注册资本由人民币 199,658,096 元增加至 199,730,378 元。

根据公司经营发展需要，拟删除公司经营范围“专用设备制造（不含许可类专业设备制造）”，拟增加公司经营范围“实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；特种设备销售；”。（实际以工商变更为准）

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。表决结果： 7 票同意， 0 票

4、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订、制定及废止部分公司治理制度。具体情况如下：

4.01、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对，……
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