公告日期：2025-07-23

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对捷佳伟创调整部分募投项目内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
捷佳伟创于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行
价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万
元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具
了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

（二）募集资金使用进展情况

捷佳伟创已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。截至 2025 年
6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为 78,779.62 万元（含闲
置募集资金转出暂时补充流动资金 60,000.00 万元）。募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集前承诺 募集后承诺 累计投入 投资进 备注
投资金额 投资金额 金额 度

1 超高效太阳能电池装备产业化 133,315.52 133,315.52 106,762.78 80.08%

项目

泛半导体装备产业化项目（超

1.1 高效太阳能电池湿法设备及单 99,877.18 99,877.18 84,434.43 84.54% 已结项
层 载 板 式 非 晶 半 导 体 薄 膜

CVD 设备产业化项目）

1.2 二合一透明导电膜设备（PAR） 33,438.34 33,438.34 22,328.35 66.77%

产业化项目

2 第三代半导体装备研发项目 64,608.67 64,608.67 4,839.09 7.49%

3 补充流动资金项目 50,195.85 50,480.40 51,032.06 101.09%

合计 248,120.04 248,404.59 162,633.93 - -

捷佳伟创于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事

会第十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同

意对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化

项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”延期，对“先进半导体装备

（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”的实施内容进行调整并延期，同时

将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。

二、本次部分募投项目内部投资结构调整的原因及情况

为适应光伏电池多技术路线发展及公司发展战略规划，捷佳伟创产品呈现大

产能、高效率、产品品类多样化的发展趋势，公司生产、研发所需车间及……
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