公告日期：2025-06-16

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-042
一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2025 年 6 月 14 日下午 14:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知
于 6 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 1 日 14：30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会
现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 15 日

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