公告日期：2025-08-27

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-038
江西新余国科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第四
届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现
将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）；

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室
9、会议主持人：袁有根

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

（一）本次会议审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度内部董事薪酬考核结果的议案》 √

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

本次股东会审议的议案 1 和议案 2 均已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通
过，程序合法、资料完善。该提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）披露情况

议案 1 和议案 2 内容的公告已于 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。

三、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9 月 11 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2……
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