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发表于 2025-08-26 17:14:08 股吧网页版
怡达股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300721 证券简称: 怡达股份 公告编号:2025-029
江苏怡达化学股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00;

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日上午
09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间;

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日:2025 年 9 月 5 日(星期五)

7.出席对象:

(1)于股权登记日 2025 年 9 月 5 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员;

8.会议地点:江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案, √作为投票对象
需逐项表决 的子议案数:(3)

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.00 关于制定、修订公司内部控制制度的议案,需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数:(8)

2.01 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.02 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 √

专项制度》的议案

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.07 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 √

2.08 关于修订《会计师……
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