公告日期：2025-06-12

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-019
江苏怡达化学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供 √

担保的议案》

2.00 《关于2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供 √

担保的议案》

（二）提案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于
2025 年 6 月 12 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（三）特别强调事项

1、提案 1.00、2.00 需要股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 6 月 23 日—2025 年 6 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下
午 13:30 至 16:00。

2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 6 月 25 日 16:00 前
送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（……
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