公告日期：2025-07-26

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-034 号
广东海川智能机器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15
日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。经与会董事推举，会议由董事邓永议
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邓永议为公司第五届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员：

2.1 战略委员会

选举董事邓永议、钟炘成、独立董事赵扬为公司第五届董事会战略委员会委员，其中邓永议为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审计委员会

选举职工董事王琪、独立董事俞玲、独立董事赵扬为公司第五届董事会审计
委员会委员，其中独立董事俞玲为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名委员会

选举董事郑贻端、独立董事俞玲、独立董事王丽淋为公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事王丽淋为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 薪酬与考核委员会

选举董事邓永议、独立董事王丽淋、独立董事赵扬为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵扬为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任邓永议为公司总经理，聘期三年。

本议案经公司董事会提名委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了更好进行信息披露和投资者关系维护等事务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任林锦荣为公司的董事会秘书，聘期三年。
本议案经公司董事会提名委员会审议

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任郑贻端为公司副总经理，聘任林锦荣为公司财务总监；
聘期均为三年。

本议案经公司董事会提名委员会审议；聘任公司财务总监经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

为协助审计委员会建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，聘任胡小根为公司的审计部部长，聘期为三年。

本议案经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述全部人员的简历详见附件。

(七) 审议通过了《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》
根据法律法规相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况制定了非独立董事与高级管人员薪酬管理办法，非独立董事与高级管人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相……
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