公告日期：2025-07-26

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-038 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，定于2025年8月12日（星期二）下午13:30 召开2025年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第一次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月 12 日 9:15-15:00；

5、会议的召开及表决方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中公司股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳于 2025 年 3 月 14 日签署《表决权放弃协
议》，根据《表决权放弃协议》的约定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有共计 38,375,361 股股份对应的表决权，表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止，具体内容详见公司于 2025 年 3月 15 日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-004 号）。同时郑锦康、郑雪芬、吴桂芳不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办

1.00 法的议案》 √

2.00 审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》 √

以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数以上通过。所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
2、披露情况

上述提案经2025年7月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，并于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进……
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