公告日期：2025-07-25

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-047

北京安达维尔科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2025 年 7 月 24 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会
议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，其中监事付嘉琦先生以通讯方式出席会议。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票方案的议案》

公司于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。鉴于公司总股本发生变化以及减少募集资金、减少募投项目并相应调减募集资金总额，根据公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，现对本次发行方案的相关内容进行调整，具体如下：

（1）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过 76,408,935股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。
调整后：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,227,150 的 30%，即不超过 76,268,145股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。
（2）募集资金规模及用途

调整前：

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投
资金额

1 航空机载设备及航空维修产业基地项目 43,024.06 39,000.00

2 地面保障装备及复材研制产业化项目 21,367.98 21,000.00

3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 75,392.04 ……
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