公告日期：2025-07-25

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-048

北京安达维尔科技股份有限公司

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 1 月 31
日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十八次会
议、第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了
2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项，并于 2025 年 5 月
20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过本次发行的股东大会决议有效期和授权有效期延长相关事宜。

结合公司实际情况，2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会
议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。

一、本次发行方案的调整情况

根据公司第四届董事会第三次会议决议，本次发行方案调整具体情况如下：
“2.05 发行数量”

调整前：

“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权
事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。”
调整后：

“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,227,150 的 30%，即不超过76,268,145 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。”
“2.07 募集资金规模及用途”

调整前：

“本次发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投
资金额

1 航空机载设备及航空维修产业基地项目 43,024.06 39,000.00

2 地面保障装备及复材研制产业化项目 21,367.98 21,000.00

3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 75,392.04 71,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费……
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