公告日期：2025-07-22

江苏华信新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依法独立、
规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《江苏华信新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称“本规则”)。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策
机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。

第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。

第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，负责处
理董事会日常事务。

公司董事会秘书是公司高级管理人员，应当由公司董事或者高级管理人员兼任。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 公司设证券部，在董事会秘书领导下开展工作，董事会秘书可以指定证券
事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三章 董事会的职权

第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司
遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第八条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）决定收购本公司股份用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等情形。

（十六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除法律、行政法规及《公司章程》规定的须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。

董事会有权决定除《公司法》、其他对公司有约束力的规范性文件规定须由股东会审议以外的事项。

第九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行和实施情况；……
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