公告日期：2025-07-22

江苏华信新材料股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，
并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作并召集战
略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设
副组长一名，组员若干名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

(一)根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定或者股东会授权的须经董事会批准的重大投资、融资方案
进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定或者股东会授权的须经董事会批准的重大交易项目进行研
究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)董事会授权的其他的事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：

（一）由公司有关部门或者全资、控股子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者全资、控股子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
（五）有关对外协议、合同、章程等法律文件，应当征求公司聘请的法律顾问的意见。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会可根据公司发展需要不定期召开，原则上于会议召开前三日
通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席会议时可委托其他委员主持。情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。

战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可以采用传真、视频、电话、电子邮件等通讯方式。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决。

第十五条 战略委员会召开会议时，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议
介绍情况或者发表意见，必要时可以邀请高级管理人员列席会议，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关
费用由公司承担。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议……
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