公告日期：2025-09-29

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-073
广东泉为科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 28 日召开公司第
四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许海成先生(简历详见附件)为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。

公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议并同意了前述事项。
许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

许海成先生联系方式如下：

电话：021-62306166

传真：021-60197573

邮箱：ir@quanweisolar.com

地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室

邮编：200050

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日

附件：

简 历

许海成，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999
年-2008 年，山东兆龙医药有限责任公司副总经理；2008 年-2022 年，任苏州艾隆 科技股份有限公司董事兼副总经理；2022-2025 年，任筑医台(滁州)产业科技有限 公司副总经理。

截至目前，许海成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。

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