公告日期：2025-08-26

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-068
江苏凯伦建材股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分
治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况

为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订：

1.将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

2.删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。

4. 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章
章程。 程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下称“公 有关规定成立的股份有限公司（以下称“公
司”）。于 2011 年 7 月 13 日在苏州市工商行 司”）。公司以发起设立方式设立；在苏州市
政管理局注册成立。 行政审批局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码为 9132050057817586XW。

第五条 公司住所：江苏省吴江市七都 第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江
镇亨通大道 8 号。 区七都镇亨通大道 8 号。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人的产生及其变更办法同本章
程关于董事长的产生及变更规定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增 民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人……
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