
公告日期:2025-08-26
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2025-069
江苏凯伦建材股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月11日(星期四)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:江苏凯伦建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年9月11日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2025年9月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13 :00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日:2025 年 9 月 5 日(星期五)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 9 月 5 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 √
4.00 《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数:9
4.01 关于修订《股东大会议事规则》 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》 √
4.03 关于修订《独立董事工作细则》 √
4.04 关于修订《募集资金管理制度》 √
4.05 关于修订《关联交易管理制度》 √
4.06 关于修订《融资与对外担保管理制度》 √
4.07 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》 √
4.08 关于修订《内部审计制……
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