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发表于 2025-08-25 18:18:14 股吧网页版
英可瑞:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2025-031
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议(以下简称“会议”)通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件发出方式送达全
体董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层
英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事就议案进行了审议,以书面记名投票的方式表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日
公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果:同意: 7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会一致认为:《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地
履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。具 体 内 容 详 见
巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果:同意: 7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案手续。公司董事会拟修订和制定以下制度:

序号 制度名称 类型 是否提交股东
会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事制度 修订 是

5 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

7 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 制定 是

8 对外投资管理制度 修订 是

……
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