
公告日期:2025-08-26
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2025-036
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职责将由董事会审计委员会承接。公司根据最新的法律法规、规范性文件的规定,对《公司章程》进行了修订,并制定和修订了部分制度。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司不再设置监事会,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,同时由于公司第一期股票期权激励计划中股权激励对象自主行权,导致公司股本增加 939,560 股,公司总股本增至 158,720,810 股。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况详见
附 件 修 订 对照 表, 修 订 后 的 《公司章 程 》 于同 日刊登 在巨 潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公
司管理层或其授权代表办理章程备案等有关工商变更手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、其他制度修订情况
1、经公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效实施的制度:
序号 制度名称 类型 是否提交股东
会审议
1 独立董事专门会议工作制度 修订 否
2 董事会审计委员会工作细则 修订 否
3 董事会提名委员会工作细则 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
5 董事会战略委员会工作细则 修订 否
6 独立董事及审计委员会年报工作制度 修订 否
7 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
8 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 制定 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书制度 修订 否
11 对外提供财务资助管理制度 修订 否
12 委托理财制度 修订 否
13 信息披露管理制度 修订 否
14 信息披露暂缓、豁免制度 制定 否
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
16 重大事项内部报告制度 修订 否
……
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