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发表于 2025-08-25 18:18:13 股吧网页版
英可瑞:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2025-032
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议(以下简称“会议”)通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:30 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11
层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由刘文锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、
期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,同意公司拟续聘
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具 体 内 容 详
见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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