精研科技将于2025年08月18日（星期一）下午15:00，在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号,江苏精研科技股份有限公司A1办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案

　　5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案

　　8、关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

　　9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　11、关于增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案

　　12、关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案

　　13、关于董事杨俊先生的薪酬方案的议案

　　14、关于修订和制定部分治理制度的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《精研科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

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