公告日期：2025-07-22

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-060
聚灿光电科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 6
日 09:15-15:00。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 30 日(星期三)

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 7 月 30 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知 公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东， 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05 室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 按列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

以上议案均经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案1.00经第四届监
事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

人）所持表决权的2/3以上同意。本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印
件。信函或传真方式须在 2025 年 8 月 1 ……
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