公告日期：2025-07-03

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-050
聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 7 月 3 日下午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第九次会议的通
知期限，于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的
授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成
就，同意以 2025 年 7 月 3 日为首次授予日，以 5.68 元/股的授予价格向符合条件
的 252 名激励对象授予 804.5 万股第二类限制性股票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三日

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