公告日期：2025-08-23

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-056
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 21 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》；

经审议，董事会认为：本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必 要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意本次改变募集资金用途事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于改变募集资金用途的公告》。 保荐人出具的《关于公司改变募集资金用途的核查意见》同日披露于巨潮资讯 网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

《公司章程》修订对比情况如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

496,196,815 元。 500,212,355 元。

第二十条 公司股份总数为 496,196,815 第二十条 公司股份总数为 500,212,355
股，公司的股本结构为：普通股。 股，公司的股本结构为：普通股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

经审议，董事会认为：同意公司于 2025 年 9 月 9 日 14:45 在公司会议室（长
沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、保荐人出具的核查意见。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会
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